金融机构客户身份识别及交易资料管理办法

  • 金融机构客户身份识别及交易资料管理办法,金融机构客户身份识别包含哪些内容

    金融机构客户身份识别及交易资料管理办法,金融机构客户身份识别包含哪些内容

    金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法 第一章　总则第一条　为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。根据《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》第二十九条金融机构应...

    adminadmin 2024.06.06 36浏览 0
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